以數(shù)字貨幣為名，行網(wǎng)絡(luò)傳銷之實，“幣圈第一大案”二審宣判。11月26日，據(jù)最高法中國裁判文書網(wǎng)披露，江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。據(jù)一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動

以數(shù)字貨幣為名，行網(wǎng)絡(luò)傳銷之實，“幣圈第一大案”二審宣判。

11月26日，據(jù)最高法中國裁判文書網(wǎng)披露，江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。據(jù)一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。

該案持續(xù)一年多，2018年5月，被告人陳波架設(shè)搭建Plus Token平臺并開發(fā)相關(guān)應(yīng)用程序，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。該平臺以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

備受矚目的是，原審判決，扣押的數(shù)字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

根據(jù)鹽城市中院二審裁決，該案涉及比特幣、比特現(xiàn)金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬代幣，折合人民幣達148億元。

查獲32萬個比特幣

Plus Token平臺此前為“幣圈第一大資金盤”，其以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，實質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)傳銷。

今年9月，鹽城市中院對Plus Token一案做出一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、陸萬龍、鄭敬、王仁虎、賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅等14名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。

11月26日，據(jù)鹽城市中院刑事裁定書，法院認為原審判決認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，終審裁定駁回上訴，維持原判。

此前，公安部曾公布Plus Token案件相關(guān)細節(jié)。該案系公安機關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關(guān)系多達3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

根據(jù)鹽城市中院二審裁決，該案涉及比特幣、比特現(xiàn)金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬代幣。

據(jù)鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣達148億元。

具體是，經(jīng)蘇州瑞亞會計師事務(wù)所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數(shù)字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣（BTC）31.42萬個，比特現(xiàn)金（BCH）11.75萬個，達世幣（DASH）9.60萬個，狗狗幣（DOGE）110.60億個，萊特幣（LTC）184.77萬個，以太坊（ETH）917.42萬個，柚子幣（EOS）0.51億個，瑞波幣（XRP）9.28億個。

值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入平臺的錢包地址，共計比特幣（BTC）6349.06個，比特現(xiàn)金（BCH）1864.15個，達世幣（DASH）1671.83個，狗狗幣（DOGE）3556萬個，萊特幣（LTC）2.33萬個，以太坊（ETH）8.29萬個，柚子幣（EOS）110.86萬個，瑞波幣（XRP）876.33萬個。

網(wǎng)絡(luò)傳銷過程曝光

隨著終審裁定書的披露，Plus Token一案的網(wǎng)絡(luò)傳銷過程也曝光。

據(jù)鹽城中院裁定書，2018年初，被告人陳波以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發(fā)、運營維護該APP并建立域名為www.plToken.io的網(wǎng)站，該平臺APP于2018年5月1日正式上線。

同時，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發(fā)布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年5月開始，被告人陳波、袁園先后招募被告人劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經(jīng)被告人丁贊清邀請，被告人陸萬龍加入PlusToken平臺并負責(zé)介紹、對接其他區(qū)塊鏈領(lǐng)域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

PlusToken平臺沒有任何實際經(jīng)營活動，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能（即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價），實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，該平臺設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數(shù)據(jù)進行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個（經(jīng)去除身份證重復(fù)的賬號），其中經(jīng)過身份認證的賬號1594871個，最大層級為3293層。

另外，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺負責(zé)人陳波被公安機關(guān)抓獲，相關(guān)數(shù)字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉(zhuǎn)移、窩藏比特幣（BTC）1378個、達世幣（DASH）112個、狗狗幣（DOGE）1224萬個、萊特幣（LTC）3334個、比特現(xiàn)金（BCH）397個、柚子幣（EOS）30萬個、以太坊（ETH）2777個。

根據(jù)鹽城市物價局價格認定中心出具的價格認定結(jié)論書，案發(fā)時上述數(shù)字貨幣價格折合人民幣1.50億元，數(shù)額特別巨大。被告人陸萬龍被偵查機關(guān)取保候?qū)徶螅瑢⑵渲?50個比特幣進行了兌換并轉(zhuǎn)移隱匿。因上述被告人的藏匿及轉(zhuǎn)移行為，最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣和911個以太坊無法追回。

案發(fā)后，2019年7月5日，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、袁園、王仁虎由瓦努阿圖遣返后被抓獲歸案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓獲歸案；6月29日，被告人彭波在香港西九龍口岸被抓獲；7月5日，被告人劉佳回國投案；7月31日，被告人陸萬龍由柬埔寨遣返后被抓獲歸案；8月13日，被告人鄭敬在長沙被抓獲歸案；8月15日，被告人劉帥、陳滔分別經(jīng)電話通知后到案；8月23日，被告人陸姣龍、賀思思、伍見紅回國投案，上述各被告人到案后均如實供述主要犯罪事實。被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江有揭發(fā)他人犯罪行為，目前已查證屬實。

需注意，截至目前，全球還沒有一家央行推出主權(quán)“數(shù)字貨幣”。

2013年12月，人民銀行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》指出，雖然比特幣被稱為“貨幣”，但由于其不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣。從性質(zhì)上看，比特幣應(yīng)當(dāng)是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。

更多內(nèi)容請下載21財經(jīng)APP

責(zé)編：李悟