以數(shù)字貨幣為名，行網(wǎng)絡(luò)傳銷之實(shí)，“幣圈第一大案”二審宣判。11月26日，據(jù)最高法中國裁判文書網(wǎng)披露，江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。據(jù)一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)

以數(shù)字貨幣為名，行網(wǎng)絡(luò)傳銷之實(shí)，“幣圈第一大案”二審宣判。

11月26日，據(jù)最高法中國裁判文書網(wǎng)披露，江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。據(jù)一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。

該案持續(xù)一年多，2018年5月，被告人陳波架設(shè)搭建Plus Token平臺(tái)并開發(fā)相關(guān)應(yīng)用程序，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。該平臺(tái)以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

備受矚目的是，原審判決，扣押的數(shù)字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

根據(jù)鹽城市中院二審裁決，該案涉及比特幣、比特現(xiàn)金、達(dá)世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬代幣，折合人民幣達(dá)148億元。

查獲32萬個(gè)比特幣

Plus Token平臺(tái)此前為“幣圈第一大資金盤”，其以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，實(shí)質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)傳銷。

今年9月，鹽城市中院對Plus Token一案做出一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、陸萬龍、鄭敬、王仁虎、賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅等14名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。

11月26日，據(jù)鹽城市中院刑事裁定書，法院認(rèn)為原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，終審裁定駁回上訴，維持原判。

此前，公安部曾公布Plus Token案件相關(guān)細(xì)節(jié)。該案系公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

根據(jù)鹽城市中院二審裁決，該案涉及比特幣、比特現(xiàn)金、達(dá)世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬代幣。

據(jù)鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價(jià)計(jì)算，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣達(dá)148億元。

具體是，經(jīng)蘇州瑞亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所對PlusToken平臺(tái)用于收取會(huì)員繳納數(shù)字貨幣錢包地址的交易電子賬單進(jìn)行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺(tái)共收取會(huì)員繳納的比特幣（BTC）31.42萬個(gè)，比特現(xiàn)金（BCH）11.75萬個(gè)，達(dá)世幣（DASH）9.60萬個(gè)，狗狗幣（DOGE）110.60億個(gè)，萊特幣（LTC）184.77萬個(gè)，以太坊（ETH）917.42萬個(gè)，柚子幣（EOS）0.51億個(gè)，瑞波幣（XRP）9.28億個(gè)。

值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入平臺(tái)的錢包地址，共計(jì)比特幣（BTC）6349.06個(gè)，比特現(xiàn)金（BCH）1864.15個(gè)，達(dá)世幣（DASH）1671.83個(gè)，狗狗幣（DOGE）3556萬個(gè)，萊特幣（LTC）2.33萬個(gè)，以太坊（ETH）8.29萬個(gè)，柚子幣（EOS）110.86萬個(gè)，瑞波幣（XRP）876.33萬個(gè)。

網(wǎng)絡(luò)傳銷過程曝光

隨著終審裁定書的披露，Plus Token一案的網(wǎng)絡(luò)傳銷過程也曝光。

據(jù)鹽城中院裁定書，2018年初，被告人陳波以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺(tái)開展傳銷活動(dòng)，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團(tuán)隊(duì)開發(fā)、運(yùn)營維護(hù)該APP并建立域名為www.plToken.io的網(wǎng)站，該平臺(tái)APP于2018年5月1日正式上線。

同時(shí)，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺(tái)最高市場推廣團(tuán)隊(duì)——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等方式發(fā)布PlusToken平臺(tái)的介紹、獎(jiǎng)金制度、運(yùn)營模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺(tái)實(shí)力及盈利前景進(jìn)行宣傳推廣。

2018年5月開始，被告人陳波、袁園先后招募被告人劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺(tái)的客服、撥幣工作。2018年8月，經(jīng)被告人丁贊清邀請，被告人陸萬龍加入PlusToken平臺(tái)并負(fù)責(zé)介紹、對接其他區(qū)塊鏈領(lǐng)域活動(dòng)主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺(tái)，擴(kuò)大影響力。

PlusToken平臺(tái)沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能（即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)），實(shí)際并不具備該功能。平臺(tái)要求參加者通過上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會(huì)員等級分為普通會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級，該平臺(tái)設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以PlusToken平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心對PlusToken平臺(tái)后臺(tái)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺(tái)共記錄注冊會(huì)員賬號2693494個(gè)（經(jīng)去除身份證重復(fù)的賬號），其中經(jīng)過身份認(rèn)證的賬號1594871個(gè)，最大層級為3293層。

另外，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺(tái)負(fù)責(zé)人陳波被公安機(jī)關(guān)抓獲，相關(guān)數(shù)字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進(jìn)行合謀，轉(zhuǎn)移、窩藏比特幣（BTC）1378個(gè)、達(dá)世幣（DASH）112個(gè)、狗狗幣（DOGE）1224萬個(gè)、萊特幣（LTC）3334個(gè)、比特現(xiàn)金（BCH）397個(gè)、柚子幣（EOS）30萬個(gè)、以太坊（ETH）2777個(gè)。

根據(jù)鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，案發(fā)時(shí)上述數(shù)字貨幣價(jià)格折合人民幣1.50億元，數(shù)額特別巨大。被告人陸萬龍被偵查機(jī)關(guān)取保候?qū)徶?，將其?50個(gè)比特幣進(jìn)行了兌換并轉(zhuǎn)移隱匿。因上述被告人的藏匿及轉(zhuǎn)移行為，最終造成456個(gè)比特幣、573181.4個(gè)柚子幣和911個(gè)以太坊無法追回。

案發(fā)后，2019年7月5日，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、袁園、王仁虎由瓦努阿圖遣返后被抓獲歸案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓獲歸案；6月29日，被告人彭波在香港西九龍口岸被抓獲；7月5日，被告人劉佳回國投案；7月31日，被告人陸萬龍由柬埔寨遣返后被抓獲歸案；8月13日，被告人鄭敬在長沙被抓獲歸案；8月15日，被告人劉帥、陳滔分別經(jīng)電話通知后到案；8月23日，被告人陸姣龍、賀思思、伍見紅回國投案，上述各被告人到案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江有揭發(fā)他人犯罪行為，目前已查證屬實(shí)。

需注意，截至目前，全球還沒有一家央行推出主權(quán)“數(shù)字貨幣”。

2013年12月，人民銀行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》指出，雖然比特幣被稱為“貨幣”，但由于其不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣。從性質(zhì)上看，比特幣應(yīng)當(dāng)是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。

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責(zé)編：李悟