傳銷到底多可怕？這些傳銷典型案例細(xì)節(jié)告訴你案例1“善心匯”傳銷案2016年7月31日，被告人吳某萍以扶貧濟(jì)困、均富共生為幌子，利用“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺，通過拉人頭、收入門費(fèi)等形式進(jìn)行傳銷活動?！吧菩膮R”網(wǎng)絡(luò)平臺會員獲利的方式有二種：一種是通過

傳銷到底多可怕？

這些傳銷典型案例細(xì)節(jié)

告訴你

案例1

“善心匯”傳銷案

2016年7月31日，被告人吳某萍以扶貧濟(jì)困、均富共生為幌子，利用“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺，通過拉人頭、收入門費(fèi)等形式進(jìn)行傳銷活動。

“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺會員獲利的方式有二種：

一種是通過“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)投資交易模式獲利，如買賣“善種子”“善心幣”賺取差價獲取利潤；

另一方面通過發(fā)展下線會員，在下線會員進(jìn)行匹配時，上線會員能夠獲得一定比例的管理獎。

其間，吳某萍直接發(fā)展下線黃某某等人，然后通過黃某某等人間接發(fā)展下線人員。經(jīng)鑒定，被告人吳某萍在“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺上處于第14層，其下級網(wǎng)絡(luò)有18層，18063個會員帳號。該帳戶共完成13次贈與，累計(jì)222000元，12次受助，累計(jì)321800元。

截止2017年7月24日，已支出善種子1724個，剩余善種子315個，已支出善心幣6186個，剩余善心幣94個，已支出善金幣4470個，剩余善金幣185903個，管理錢包已支出108000元，管理錢包剩余80273元。

裁判結(jié)果

賓陽縣法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處吳某萍有期徒刑五年，并處罰金二萬元。一審宣判后，吳某萍提出上訴，南寧市中級人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

“善心匯”傳銷系列案是社會關(guān)注度較高的案件。其與利用“純資本運(yùn)作”“1040工程”等傳統(tǒng)手段的傳銷活動相比有很大的區(qū)別，其犯罪手段逐漸趨向復(fù)雜化和新型化，存在網(wǎng)絡(luò)傳銷和精神傳銷雙重特征。

案例2

“亞歐幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

▲被告人出庭受審

2016年4月27日，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司在海南省海口市工商行政管理局注冊成立。隨后該公司虛構(gòu)其由央企控股并經(jīng)政府部門許可發(fā)行和交易虛擬貨幣“亞歐幣”，以經(jīng)營競技競猜、產(chǎn)業(yè)園、青少年安全食材、跨亞歐網(wǎng)上商城等虛假名目向海南、廣西等省、自治區(qū)虛假宣傳投資“亞歐幣”的合法性、投資高效益性和低風(fēng)險性，以騙取參加者的信任。

該公司要求參加者需繳納10000元以上購買“亞歐幣”作為入會門檻并按照一定順序組成層級，以高額利潤回報為誘餌引誘參加者大量投資“亞歐幣”并發(fā)展會員投資。截止案發(fā)已發(fā)展大量層級會員，騙取巨額資金。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)李某園團(tuán)隊(duì)的業(yè)績?yōu)?28,570,000元，其本人投資額為5,800,000元，其團(tuán)隊(duì)的投資資金因“亞歐幣”投資網(wǎng)站關(guān)閉無法提現(xiàn)造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)鑒定，被告人李某園下線層級超過13層，下線會員數(shù)達(dá)960個以上。

裁判結(jié)果

武鳴區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處李某園有期徒刑五年六個月，并處罰金五十五萬元。一審宣判后，李某園提出上訴，南寧市中院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

本案的傳銷分子打著響應(yīng)國家開展“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈技術(shù)”的旗號，以所謂“虛擬貨幣”等名義進(jìn)行傳銷違法犯罪活動，不斷吸引、發(fā)展下線人員投資購買“亞歐幣”，從中牟取非法利益，涉案范圍廣，社會關(guān)注度較高。

案例3

“南寧一日游”等套路傳銷案

▲傳銷案27名被告人

2010年11月以來，被告人王某璽等27人以做生意、旅游考察等名義將欲發(fā)展的對象叫至南寧市，并組織參加“南寧一日游”，或者到某地免費(fèi)參觀考察，鼓吹“純資本運(yùn)作”行業(yè)可獲取巨大的經(jīng)濟(jì)利益為引誘，誘使他人加入，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納3800元至69800元入門費(fèi)，并依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動。

被告人王某璽等27人的“純資本運(yùn)作”傳銷組織，積極發(fā)展傘下人員達(dá)120人以上，形成三層級以上且有多個分支的“資本運(yùn)作”體系。

裁判結(jié)果

西鄉(xiāng)塘區(qū)法院對本案一審宣判后，王某璽等人提出上訴，南寧市中院二審以王某璽、梁某一等27人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處有期徒刑五年至一年四個月不等的刑期，并處五十萬元至十萬萬元不等的罰金。

本案是典型的通過“南寧一日游”“千人宴”等套路讓人掉入傳銷陷阱的案件。

其利用親屬、朋友、同學(xué)等各種社會關(guān)系，通過上門、電話、微信等手段邀請他們來到南寧，然后組織參加“南寧一日游”“千人宴”或到某地免費(fèi)參觀，通過歪曲國家北部灣發(fā)展政策和事實(shí)，利用南寧市五象新區(qū)、五象廣場、會展中心、青秀山風(fēng)景區(qū)等特定建筑和景點(diǎn)捏造的故事來說明國家“暗中支持”，其間，傳銷份子會灌輸“純資本運(yùn)作”“連鎖銷售”“1040工程”等傳銷的好處，從而達(dá)到將上述人員拉入傳銷組織的目的。

案例4

鄭某臣等40人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

▲被告人出庭受審

鄭某臣、鄭某虎、孫某、鄭某波等40人自2013年起經(jīng)不同人介紹分別在南寧市以交錢申購虛擬份額參加“純資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”“1040工程”等組織為名，通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員以其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動。

被告人至案發(fā)時均在組織中發(fā)展成為老總級別，并在傳銷體系中起到管理、協(xié)調(diào)作用。該組織團(tuán)伙從2013年至今發(fā)展極其龐大，網(wǎng)絡(luò)層級超過20級，參與人數(shù)超千人。

另查明，公安機(jī)關(guān)在抓獲被告人時，依法凍結(jié)了涉案銀行賬戶中的違法資金共計(jì)人民幣7680414.3元，并依法查封了鄭某臣、劉某軍等人名下的不動產(chǎn)14套及汽車16輛，扣押了大量的手機(jī)、筆記本電腦、U盤、銀行卡等作案工具。

裁判結(jié)果

興寧區(qū)法院一審以鄭某臣、鄭某虎、孫某、鄭某波等40人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處期徒刑六年至二年四個月不等的刑期，并處一百五十五萬元至二十五萬元不等的罰金。一審宣判后，鄭某臣等人提出上訴，南寧市中院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

這種詐騙的特殊性在于，傳銷組織實(shí)際上建立了一種詐騙機(jī)制。參與傳銷的人員不論對傳銷組織的詐騙本質(zhì)是否有所認(rèn)識，其一旦加入傳銷組織，就成為這種詐騙組織的一部分，其不斷發(fā)展下線的活動本身又導(dǎo)致更多的人卷入傳銷組織，騙取大量參加者的財物。

案例5

“純資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營”等項(xiàng)目傳銷案

2011年以來，被告人李某輝等人以“資本運(yùn)作”（又名“純資本運(yùn)作”“商務(wù)商會投資運(yùn)作”“連鎖銷售”“連鎖經(jīng)營”）為名進(jìn)行傳銷活動，通過鼓吹“資本運(yùn)作”是國家暗中扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報，邀請親戚、朋友到南寧市考察投資項(xiàng)目，誘使他人交納人民幣3300元至69800元不等的費(fèi)用購買虛擬份額加入傳銷組織。

裁判結(jié)果

江南區(qū)法院一審以李某輝等10人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處期徒刑六年至一年四個月不等的刑期，并處一百萬元至四萬元不等的罰金。一審宣判后，李某輝等人提出上訴，南寧市中院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

當(dāng)前，“純資本運(yùn)作”是南寧市最典型、最傳統(tǒng)和常見的聚集型傳銷模式，此類傳銷組織龐大，參與人員眾多，涉及范圍廣，嚴(yán)重擾亂國家正常的經(jīng)濟(jì)與社會秩序，影響十分惡劣。

公安機(jī)關(guān)提醒

選擇合法投資渠道，增強(qiáng)風(fēng)險意識，不要被所謂的“低風(fēng)險、高回報”項(xiàng)目所蒙蔽，清晰識別傳銷“拉人頭”的欺詐本質(zhì)，謹(jǐn)防落入傳銷陷阱。如果發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷線索，請及時向公安機(jī)關(guān)、工商部門舉報。

來源：南寧中院/央廣網(wǎng)