免責(zé)聲明：本文不構(gòu)成任何投資建議。小編：記得關(guān)注哦文章來源：鏈得得(文章有刪減)2018年數(shù)字貨幣行業(yè)迎來爆發(fā)式增長，賺錢效應(yīng)明顯更使其成為投資機(jī)構(gòu)的“新寵”。在行業(yè)野蠻生長之下，市場上也涌現(xiàn)出了一大批披著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣外衣，實(shí)際上開展非

免責(zé)聲明：本文不構(gòu)成任何投資建議。

小編：記得關(guān)注哦

文章來源： 鏈得得(文章有刪減)

2018年數(shù)字貨幣行業(yè)迎來爆發(fā)式增長，賺錢效應(yīng)明顯更使其成為投資機(jī)構(gòu)的“新寵”。在行業(yè)野蠻生長之下，市場上也涌現(xiàn)出了一大批披著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣外衣，實(shí)際上開展非法傳銷的團(tuán)隊(duì)，并使投資者遭受了巨大損失。

5招教您辨別傳銷幣騙局

此前，鏈得得App研究團(tuán)隊(duì)曾在《2018上半年100大傳銷幣清單》中提煉傳銷幣基本規(guī)律如下：

1、傳銷頭目在國內(nèi)或國外注冊成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，通常巧立慈善、理財(cái)、游戲、醫(yī)療研究等明目，以建立大眾初步信任。

2、通過微信、QQ群、講座等形式大力度宣傳某種“虛擬貨幣”的價值，有些甚至配以專門的公關(guān)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)洗白以打消會員疑慮。

3、以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，吸引眾多人的參與，經(jīng)營模式通常為“交入門費(fèi)”、“拉人頭”、“組成層級團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”這三點(diǎn)，不斷吸納會員會費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的，具體形式為：

1)交納或變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬或者發(fā)展下線的“資格”;

2)直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級;

3)上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬或者返利。

4、最終往往因無下線加入該項(xiàng)目，該項(xiàng)目會員因不能將數(shù)字代幣兌換成現(xiàn)金，資金鏈斷裂而案發(fā)。

在此次監(jiān)控整理中，鏈得得App研究團(tuán)隊(duì)注意到：此前已預(yù)警曝光的傳銷幣在沉寂一段時間后，于2018年下半年再次出現(xiàn)，傳銷團(tuán)隊(duì)或轉(zhuǎn)移發(fā)展地區(qū)、或更改已被預(yù)警的傳銷幣名稱，繼續(xù)以同樣的運(yùn)營手段和相似的傳播途徑進(jìn)行傳銷。為更完整揭示傳銷幣的騙局圖譜，鏈得得App研究團(tuán)隊(duì)在此前監(jiān)控的基礎(chǔ)上，與鏈法律師團(tuán)隊(duì)、反傳銷網(wǎng)合作，不僅將法院、地方警方已調(diào)查入案的部分傳銷幣進(jìn)行監(jiān)控，還通過反傳銷網(wǎng)站舉報(bào)、自媒體曝光的信息進(jìn)行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百種傳銷幣發(fā)生詳情始末，包括虛擬貨幣傳銷案例的發(fā)生時間、傳銷方式、涉及金額或人數(shù)等。國內(nèi)合作發(fā)布：火幣資訊、火星財(cái)經(jīng)、布洛克科技、深鏈財(cái)經(jīng)海外聯(lián)合發(fā)布：blockchain business community、The blockchainers

司法確認(rèn)的傳銷幣種名單(2018年下半年共監(jiān)控到37個)：

GRDC 、亞盾幣、DGC虛擬幣、EGD—Super 、天合幣、U寶幣、皇尊幣、“π”、亞元、獎金幣、文某(虛擬貨幣)、圣幣、世通元幣、中央幣、克拉幣、云訊通(報(bào)單幣、雙慧幣、五行幣)、購派幣、寶特幣(TRC)、洛克幣(RKC幣)、E幣、ADC、BTM巴特幣、LCC幣、維卡幣、云尊幣、云金幣、CNB、空中比特幣俱樂部(ABC)、碼鏈、摸金派、環(huán)保農(nóng)業(yè)鏈(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亞歐幣、(建業(yè)幣、金鑲玉)、沃克理財(cái)、萬福幣。

群眾舉報(bào)的傳銷幣種名單(2018年下半年共監(jiān)控到63個)：

AE、AG、AOK、ATC、BAC積分、BFC、CHP城市獵人、FC幣、FQC食品溯源鏈、JON農(nóng)生鏈、KCI文化鏈、PCK未來鏈、善梵鏈SFC、盛源幣、世通幣、速通寶、拖富鏈TFC幣、威萊特幣WLT、威特幣WTB、星翰鏈、DFC幣、BIOC(中科鴻基)、金桔鏈(GOC)、九游鏈(9MC)、酒鏈?zhǔn)澜?圣酒token)、聚眾創(chuàng)享、科唄(KBA)、跨境發(fā)燒貨(FSH)、萊姆幣(LMC)、樂付鏈(LFC)、樂太坊(HEH)、流量魔盒;六度鏈(SDC)、慈善鏈 LMC、楓葉幣CMCC、共享鏈商城、美思沃 (POF)、螞蟻鏈(山寨ANTC)、綠特幣(GTB)、趣步鏈(IWC)、趣購商城(趣豆)、瑞波聯(lián)儲幣(山寨瑞波幣)、睿鑫寶 (RXBC)、任務(wù)幫/硒鏈/幫唄 、品牌鏈 (中資鏈)PPL、REC中財(cái)數(shù)字幣、富泰鏈(RHC)、融特幣(RTC)、TCC泰牛鏈、TOMB淘唄國際商城、U寶優(yōu)聯(lián)萬家(優(yōu)寶幣USS)、Vpay(V-token)、阿·里礦主、柏拉圖(PLATO)、恒豐世紀(jì)供應(yīng)鏈、霍特幣、基鏈幣、全球電子商務(wù)幣(GEC)、Airbitclub、麥加幣、光錐LCC、BHB。

五招辨別是否屬于傳銷幣：

1、發(fā)行方式

數(shù)字貨幣依據(jù)特定算法，通過大量的計(jì)算產(chǎn)生，是去中心化的發(fā)行方式。每個不同的終端節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)同一個賬本，而這個維護(hù)過程主要是算法對交易信息進(jìn)行打包和加密。

而傳銷幣則主要由某個機(jī)構(gòu)發(fā)行，傳銷頭目在國內(nèi)或國外注冊成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，通過微信、講座等形式大力度宣傳某種“虛擬貨幣”的價值，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭、不斷吸納會員會費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的。

2、交易方式

數(shù)字貨幣是市場自發(fā)形成的零散交易，形成規(guī)模后逐漸由第三方建立交易所來完成交易。

而傳銷幣則受到機(jī)構(gòu)或個人控盤，無法自由交易。此類平臺發(fā)行的假虛擬貨幣往往無法在交易所交易，因此多采用場外交易或自有交易所交易，同時價格被機(jī)構(gòu)或個人高度控制。

3、實(shí)現(xiàn)方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區(qū)維護(hù)。其總量限制的參數(shù)和方式，均顯示在開源代碼中。

而傳銷幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，無法產(chǎn)生區(qū)塊或在區(qū)塊上運(yùn)行，因此多采用人為拆分的方式進(jìn)行代幣獎勵，通過在短期內(nèi)不斷拆分，產(chǎn)生大量積分或代幣，造成財(cái)富“暴漲”的錯覺。

4、是否給出源代碼鏈接

去中心化數(shù)字貨幣都會在官網(wǎng)的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統(tǒng)的運(yùn)作機(jī)制。而傳銷幣重點(diǎn)宣傳的是充值購買交易流程，并不提及其運(yùn)作機(jī)制，甚至網(wǎng)站都沒有源代碼的鏈接地址。

舉例來說：比特幣是開放源碼且有限量，一共2100萬枚，每產(chǎn)生一個比特幣都是透明的，不受任何操縱。而傳銷幣不開放源碼，產(chǎn)生幣的速度、數(shù)量都由企業(yè)或平臺操縱，只要平臺開發(fā)者愿意，傳銷幣可以無限增發(fā)。

5、官網(wǎng)是否是https開頭

一般的去中心化數(shù)字貨幣的官網(wǎng)和交易網(wǎng)站地址都以https開頭，其目的是這類網(wǎng)址可以很好地保護(hù)用戶的數(shù)據(jù)不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網(wǎng)、交易網(wǎng)站等在內(nèi)的相關(guān)網(wǎng)站都沒有以https開頭。

從2009年最早的“HGC”虛擬貨幣傳銷案，到近來被查獲的“亞歐幣”、“亞元”等傳銷團(tuán)伙，此類刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢。因互聯(lián)網(wǎng)傳播的跨地域性，導(dǎo)致調(diào)查取證困難重重，各地工商部門只能就本轄區(qū)的傳銷活動進(jìn)行監(jiān)督，對全國性的傳銷無法從源頭上切斷，讓部分傳銷團(tuán)隊(duì)有可乘之機(jī)，甚至多次作案。

鏈得得App將從即日起，繼續(xù)密切關(guān)注傳銷幣動態(tài)，及時為大家披露疑似傳銷幣的“虛擬貨幣”名單，同時定期進(jìn)行總結(jié)。以下為鏈得得研究團(tuán)隊(duì)最新完成的2018年下半年“數(shù)字貨幣”傳銷詐騙事件匯編，文中包含100大傳銷幣事件詳情始末。

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百大傳銷幣清單

司法確認(rèn)的傳銷幣種名單：

1、GRDC(金磚儲備資產(chǎn)貨幣)

號稱中國金融建設(shè)第一期虛擬資產(chǎn)工程項(xiàng)目，采取二局各五次拆分模式推進(jìn)，同時采取“四大收益”、“三大獎勵”作為會員的獎勵，從收取的會員費(fèi)中提取獎金，根據(jù)業(yè)績檔次獲取獎勵。會員入會需繳納會員費(fèi)為600元的倍數(shù)，繳納會員費(fèi)后獲得相應(yīng)等級。

2、亞盾幣

“亞盾幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷模式包括會員管理系統(tǒng)和“亞盾幣”交易平臺。會員管理系統(tǒng)對會員進(jìn)行分紅和發(fā)展下線時層層返利。對會員進(jìn)行分紅稱為“靜態(tài)收益”，發(fā)展下線的返利稱為“動態(tài)收益”。

3、DGC虛擬幣

投資DGC虛擬幣，要求下線至少繳納人民幣680元以上成為DGC公司會員。上線從下線繳納的費(fèi)用中抽取直推獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎，獲取非法利益。每個參加者最多只能發(fā)展兩個直接下線，下線再逐級發(fā)展，形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。

4、EGD—Super(簡稱：ES)

ES幣設(shè)立十二個城邦，會員按照推薦和安置關(guān)系形成層級結(jié)構(gòu)，會員投資有靜態(tài)收益和動態(tài)收益。截止案發(fā)前，激活申購賬戶557998個，傳銷層級達(dá)到20層以上，收取會員費(fèi)100億余元。

5、天合幣

天合幣借鑒“網(wǎng)絡(luò)黃金”的模式，設(shè)定了天合積分的獎勵計(jì)劃、銷售模式，需要繳納會員費(fèi)才能取得會員資格，會員投資分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

6、U寶幣

“U寶”發(fā)行于 2018年2月26日，其平臺系統(tǒng)根據(jù)注冊時的推薦關(guān)系自動識別記錄，使推薦人與新會員之間形成上下線關(guān)系，可無限發(fā)展下線，形成自上而下、多層級、金字塔形的傳銷組織體系。

7、皇尊幣

繳納一定金額成為會員，獲贈“皇尊幣”，“皇尊幣”可買賣或提現(xiàn)，有六種以發(fā)展會員數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)的獎勵制度。

8、“π”

在“SCI”理財(cái)平臺購買虛擬貨幣“π”投資到澳門博彩業(yè)領(lǐng)取分紅，要求參加人繳納100元報(bào)單費(fèi)獲得注冊碼后注冊成為會員，之后購買最低50個π，可通過發(fā)展下線投資π進(jìn)行提成。

9、亞元

“亞元”網(wǎng)站平臺吸引會員投資，并引誘其他人員加入，形成省級分公司、市級分公司等6個層級，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額，按照動態(tài)、靜態(tài)獎勵的方式進(jìn)行返利。

10、獎金幣

獎金幣為了達(dá)到非法獲利的目的，利用辦信用卡、金融培訓(xùn)、POS機(jī)刷卡返現(xiàn)獲取銀行分潤等為由頭，大肆拉人入會進(jìn)入該傳銷組織。會員按雙軌制排列某，會員的各種獎勵均以會員網(wǎng)站內(nèi)虛擬貨幣(獎金幣)的形式發(fā)放，獎金幣可轉(zhuǎn)換成電子幣，可提現(xiàn)，但需收取10%的手續(xù)費(fèi)。

11、文某(虛擬貨幣)

網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“文某”宣稱高盈利及合法性，引誘他人購買，并引誘被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，按照發(fā)展順序形成上下級關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，牟取非法利益。

12、圣幣

“圣幣”對外宣稱是“國家唯一承認(rèn)的虛擬貨幣，增值空間很大”，投資“圣幣”可以獲得高額回報(bào)。

13、世通元幣

投資人交納費(fèi)用購買世通元幣成為不同級別會員，且半年后投資會翻番。在購買”世通元”幣成為會員后，除每日分紅的靜態(tài)收益外，還可以金字塔的方式”拉人頭”發(fā)展下線，從而獲得動態(tài)收入

14、中央幣

“中央幣” 發(fā)行于2016年11月份，采取會員費(fèi)和三軌制傘形結(jié)構(gòu)，設(shè)置了動態(tài)獎勵和靜態(tài)獎勵，鼓勵會員發(fā)展下線。截止2017年4，已激活會員賬戶30,855個，層級達(dá)83層，吸收會員資金共計(jì)200,042,006元。

15、克拉幣

克拉幣以泰國五軍集團(tuán)開發(fā)克拉運(yùn)河需要資金為由，設(shè)立網(wǎng)站，組織、策劃發(fā)行克拉幣、克拉期權(quán)等虛擬貨幣、期權(quán)。要求參與者交納費(fèi)用、注冊賬號，獲得加入資格，以投資、發(fā)展下線可以獲得高額獎勵。

16、云訊通(報(bào)單幣、雙慧幣、五行幣)

以銷售”原始股”為名，引誘參加者繳納費(fèi)用注冊成為會員，進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動?！霸朴嵧ā逼脚_自開啟以來，先后經(jīng)歷了”報(bào)單幣”、”雙慧幣”、”五行幣”三種模式。

17、購派幣

購派幣要求參加者租用“礦機(jī)”取得會員資格，不同等級的“礦機(jī)”每天能產(chǎn)生不同數(shù)量的“購派幣”同時鼓勵會員發(fā)展下線。

18、寶特幣(TRC)

寶特幣是一種從臺灣引進(jìn)的虛擬貨幣，以線上租賃礦機(jī)挖寶特幣的賺錢項(xiàng)目，有礦工收益和推廣收益兩種獎勵機(jī)制，鼓勵發(fā)展下線。

19、洛克幣(RKC幣)

“洛克幣”由秉東公司發(fā)行，又稱RKC幣，宣稱可用于投資理財(cái)，采用三級分銷的模式推廣，獎勵分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

20、E幣

E幣依托心未來互聯(lián)平臺，以成為該平臺會員購買商品短期內(nèi)報(bào)銷為誘餌，發(fā)展會員，對外承諾成為該平臺會員后可實(shí)現(xiàn)100%報(bào)銷返現(xiàn)。

21、ADC

曾用名“IAC”?！癐AC”日收益高達(dá)2.8%，采取交會費(fèi)和拉人頭的方式吸收資金。后因IAC騙局被曝光，該模式更名為ADC，并借助虛擬貨幣的新外衣，重新上線。

22、BTM巴特幣

即用區(qū)塊鏈包裝的傳銷幣詐騙項(xiàng)目，宣稱可充話費(fèi)，有商城購物，收益豐厚。目前詐騙犯還逃脫在外，公安機(jī)關(guān)正在通緝詐騙嫌疑人。

23、LCC幣

宣稱是和非洲某國家合作扶貧，搞石油、鉆石和設(shè)施建設(shè)，在其官網(wǎng)上，有一套復(fù)雜的動態(tài)、靜態(tài)收益計(jì)算方法。今年3月，投資者的平臺賬戶被凍結(jié)，從此無法交易。

24、維卡幣

由保加利亞人魯婭等人建立，并向我國境內(nèi)滲透。該組織打著未來世界主流貨幣、第二代加密電子貨幣的旗號，誘騙他人投資。而實(shí)際上會員一旦注冊不能退會，不能退款，主犯現(xiàn)已在泰國被逮捕，涉案約幾百億。

25、云尊幣

2018年5月，某商貿(mào)公司以“為世界區(qū)塊鏈研究所貴州分部名義”發(fā)展會員，進(jìn)行違法傳銷行為，南明區(qū)市場監(jiān)管局做出沒收違法所得6萬元，罰款4000元的行政處罰決定。

26、云金幣

兆云金資產(chǎn)的交易盈利模式是分層級的盈利模式。2018年6月，經(jīng)人舉報(bào)，包括吳金霖在內(nèi)的8名嫌疑人被批捕。

27、CNB(中金博泰)

2018年1月以來，深圳中金博泰公司以高額投資回報(bào)為誘餌，銷售網(wǎng)絡(luò)貨幣CNB，使會員遍布全國29個省、市、自治區(qū)，達(dá)23000余人，吸金2.8億元。

28、空中比特幣俱樂部(ABC)

用戶可通過交易機(jī)器人“低買高賣”，穩(wěn)賺靜態(tài)收益，聲稱每年超過50%的理財(cái)回報(bào)率。2018年6月，江西宜春市金融辦指出該組織涉嫌非法集資，有傳銷性質(zhì)。

29、碼鏈

“碼鏈”，是指使用智能手機(jī)對準(zhǔn)“二維碼”“掃一掃”，即可“生成新的含有掃碼DNA的二維碼”，全程追溯。2018年6月13日，青羊區(qū)公安分局、區(qū)維穩(wěn)辦聯(lián)合區(qū)檢察院等部門100余人對碼鏈的公司主體“四川天首合生能源有限公司”突擊檢查?，F(xiàn)場擋獲涉嫌傳銷人員50余名，涉案金額近3億元。

30、摸金派

“摸金派”平臺2016年9月份起盤，2017年9月份以“平衡交易”為借口拖延至今，數(shù)百萬人的投資資金被困。

值得注意的是，微信公眾號“摸金先生”，前名稱為“開普幣CPC”。開普幣在2016年被央視曝光定性為金融詐騙，后更名為摸金先生繼續(xù)詐騙。

31、環(huán)保農(nóng)業(yè)鏈(NYC、CTOP)

環(huán)保農(nóng)業(yè)鏈詐騙團(tuán)伙推出了一種山茶油，買山茶油就贈送NYC，后體現(xiàn)困難，詐騙團(tuán)伙強(qiáng)制讓投資者把NYC兌換成CTOP，之后項(xiàng)目方跑路。目前，公司董事長羅軍雄已被抓捕。

32、IAC

宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎(chǔ)打造的社交平臺，在國內(nèi)多地組織活動進(jìn)行推廣，實(shí)際是在從事傳銷活動。

截至目前，警方已抓獲主要嫌疑人27名，在該團(tuán)伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋里，警方查扣涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元。

33、亮碧思

自2018年以來，“亮碧思”傳銷的媒介已由過去的“洗發(fā)水”變成了虛擬平臺，傳銷人員通過搭建虛擬平臺，以“投資挖礦”的形式，受害者多為中年女性，他們對“區(qū)塊鏈”概念也是懵懂。目前，深圳福田警方抓獲了“亮碧思”傳銷案的第37名涉案嫌疑人。

34、亞歐幣

犯罪嫌疑人夏某榮在海口注冊成立跨亞歐公司，編造各種身份，在?？谑羞\(yùn)營“亞歐幣”項(xiàng)目，而“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，沒有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)。

2018年7月，跨亞歐公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ汗_開庭審理，25名“高管”集體過堂，涉案金額38億。

35、建業(yè)幣、金鑲玉

2019年1月，以 “建業(yè)幣”“金鑲玉”等花樣百出的“虛擬貨幣”為名義的傳銷活動團(tuán)伙被湖北武漢市漢南區(qū)法院一審判刑。經(jīng)查，這起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，涉案金額達(dá)到3000多萬元。徐某和馬某兩人發(fā)展下線累計(jì)超過120人。

36、沃克理財(cái)

沃克理財(cái)曾在平臺發(fā)售數(shù)字貨幣，一年內(nèi)吸引會員35萬人，而其創(chuàng)始人是一個只有小學(xué)文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺。

據(jù)福建泉州市公安局通報(bào)的情況，沃克理財(cái)傳銷案形成高達(dá)309層的傳銷網(wǎng)絡(luò)，涉案總金額50億元。

37、萬福幣

該有組織傳銷案利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷，發(fā)展下線千余人，騙取傳銷金超1.42億元。2018年6月，該案在徐州市云龍區(qū)人民法院一審宣判，7名被告人被判處有期徒刑二年至六年不等，最高并處罰金50萬元。

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群眾舉報(bào)的傳銷幣種名單：

1、AE

AE鎖倉計(jì)劃是一個鎖倉APP，用戶可以將自己交易所或者錢包里的AE提現(xiàn)到AE鎖倉APP中。每日都可以獲得不菲的固定收益，并且邀請他人可以獲得獎勵。

2、AG

AG幣自稱其類似比特幣，通過幣價增值來獲取收益，每天持續(xù)上漲，最終運(yùn)行24天團(tuán)隊(duì)跑路，并卷走千萬元。

3、AOK

澳客國際AOK自稱集合一批包括區(qū)塊鏈研發(fā)團(tuán)隊(duì)、金融管理專家的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，打造了一個全新的社區(qū)體系。其本質(zhì)是一個資金盤，以直銷方式運(yùn)營并宣稱以高額方式回報(bào)。

4、ATC：

在鏈得得《2018上半年100大傳銷幣清單》就有提及，主推ATC礦機(jī)，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵會員開拓市場。

沉寂一段時間后，2018年下半年再次出現(xiàn)，免費(fèi)送礦機(jī)，承諾可挖120天，一共可以挖28.8個幣，現(xiàn)有群眾舉報(bào)需礦機(jī)流量才能提現(xiàn)，而礦機(jī)流量需采用推下級或者買幣方可。

5、BAC積分

BAC積分主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)曾舉辦大型招商會，授命委托公司講師大肆宣揚(yáng)“數(shù)字貨幣及區(qū)塊鏈的趨勢”，并到各個城市路演，號稱BAC是第二個比特幣，誘導(dǎo)他人貸款、刷信用卡購買“BAC數(shù)字貨幣”。

6、BFC

一個托管式懶人理財(cái)平臺，40美金開戶，分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益，宣稱公司的贏利點(diǎn)是在區(qū)塊鏈期貨市場獲取，而非賺后面會員的錢。

7、CHP城市獵人

自稱是一家全球性的另類投資管理公司，在2018年10月對第一版區(qū)塊鏈虛擬貨幣(C幣)進(jìn)行內(nèi)部公測，現(xiàn)已崩盤。

8、FC幣

號稱“中國第一枚虛擬貨幣”，中國版的比特幣，2017年經(jīng)央視曝光后仍在部分地區(qū)活躍，而涉事公司業(yè)務(wù)早已轉(zhuǎn)型，不再做虛擬貨幣。

9、FQC食品溯源鏈

假借他人的之名，宣稱是由沃爾瑪京東IBM聯(lián)合發(fā)起，實(shí)則是一款FQC的挖礦產(chǎn)品，2018年9月10號關(guān)網(wǎng)跑路。

10、JON農(nóng)生鏈

JON是公有鏈農(nóng)生鏈(JOUANN)的簡稱，線下暗中組織發(fā)展直推會員，JON的運(yùn)作團(tuán)隊(duì)近日還明目張膽地打著“大咖”、滴滴出行等旗號為農(nóng)生鏈站臺背書，企圖“忽悠”更多的會員入局。

11、KCI文化鏈

KCI公司自稱創(chuàng)建了兩個系統(tǒng)，一個是KCI區(qū)塊鏈系統(tǒng)，一個是智能合約系統(tǒng)。同時KCI使用拉人頭的方式進(jìn)行推廣，共設(shè)計(jì)了8級人頭制度，同時還鼓勵會員尋找有實(shí)力上家，通過上家的扶持進(jìn)行推廣賺錢?，F(xiàn)已崩盤。

12、PCK未來鏈

PCH前期利用區(qū)塊鏈噱頭，讓用戶進(jìn)行充值購買礦機(jī)產(chǎn)幣交易，目前已經(jīng)跑路，投資人皆血本無歸。

13、善梵鏈幣-善梵鏈SFC

號稱依托房地產(chǎn)+零售百貨+互聯(lián)網(wǎng)電商模式基礎(chǔ)，以區(qū)塊鏈為技術(shù)根據(jù)，打造全新的區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用：善梵鏈。事實(shí)上是通過出售礦機(jī)、拉人頭騙取資金的傳銷項(xiàng)目。

14、盛源幣

參與盛源鏈需先注冊并充值680元，后還需要以6600元購買商品，盛源鏈要求參與者直接或間接發(fā)展下線，并根據(jù)推廣效果增加分紅。

15、世通幣

拉人頭購買礦機(jī)，再獲得收益。網(wǎng)上搜索不到官網(wǎng)和白皮書，只有一個app下載鏈接和注冊鏈接，都是在論壇和社群里推廣。

16、速通寶

Vpay自稱是基于區(qū)塊鏈技術(shù)的一種加密數(shù)字貨幣，投資購買積分，一千元投資一年后靜態(tài)收益就能達(dá)到50倍。

17、拖富鏈TFC幣

想擁有拖富鏈TFC必須用500美金=3500元人民幣開通一個錢包賬戶，錢包里面會放大5倍的杠桿，即2500美金=17500元人民幣。

TFC每天純靜態(tài)以千分之二釋放，不論靜態(tài)還是動態(tài)所釋放出來的資產(chǎn)分別為：65%EP和35%TFC。EP的三個作用如下：1、變現(xiàn)、點(diǎn)對點(diǎn)交易;2、復(fù)投;3、購買等值的TFC。

18、威萊特幣WLT

威萊特運(yùn)作模式分為靜態(tài)、動態(tài)、達(dá)倫鏈等多種為核心不斷擴(kuò)大推廣。通過推薦人加入以后，按照打款的速度來返利息;也就是說打款越快利息越高。如果自己投資金額達(dá)到一定的數(shù)量，并直接發(fā)展的人也達(dá)到要求，每天返利就越高。

19、威特幣WTB

通過購買礦機(jī)繳納入門費(fèi)成為礦主，靠拉人頭和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬獲得獎勵。

20、星翰鏈(SGC)

號稱三大收益：幣值增長，單邊階梯式上揚(yáng)，只漲不跌。2018年8月份已崩盤跑路。

21、DFC幣

DFC謊稱基于區(qū)塊鏈與金融相結(jié)合模式，通過馬耳他政府強(qiáng)大的政策支持，開發(fā)建設(shè)比特之城，在馬耳他設(shè)立區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易平臺。

22、BIOC(中科鴻基)

以生物科技為噱頭，發(fā)行虛擬貨幣大量非法融資，會員分五個級別從礦倉中買幣，買得越多，收益越大。不同級別會員抽成比例不同，即加入會員時買的幣越多，級別越高，發(fā)展的下線加入時買的越多，抽成越多。

23、金桔鏈(GOC)

金桔鏈采用挖礦模式運(yùn)營。注冊即得礦機(jī)，挖礦周期30天30幣，承諾單邊上漲;并推出階梯獎勵以激勵會員開發(fā)下線。認(rèn)籌后跑路。

24、九游鏈(9MC)

把9MC作為結(jié)算代幣，希望打造一個在各個游戲中通用的數(shù)字代幣結(jié)算系統(tǒng)以及平臺。用戶購買礦機(jī)或者推廣礦機(jī)可獲得相應(yīng)激勵，符合傳銷典型特征。

25、酒鏈?zhǔn)澜?圣酒token)

通過“酒鏈?zhǔn)澜鏏pp”獲贈免費(fèi)云端釀酒機(jī)，來制作“圣酒”，酒鏈?zhǔn)澜缛藶樵O(shè)定“圣酒”和法幣的錨定關(guān)系，圣酒的持續(xù)升值帶來了人們的趨之若鶩。

26、聚眾創(chuàng)享

聚眾創(chuàng)享app是一款全民挖礦軟件。8月份一直在說轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)，但目前仍無法登陸，疑似跑路。

27、科唄(KBA)

自稱是以中科院為背景發(fā)行的"物鏈"數(shù)字資產(chǎn)，但法人關(guān)系無中科院身影。承諾單邊階梯式上揚(yáng)，只漲不跌。至今處于關(guān)網(wǎng)狀態(tài)。

28、跨境發(fā)燒貨(FSH)

“區(qū)塊鏈+跨境電商”概念，但實(shí)際與電商業(yè)務(wù)并無關(guān)系，而是以傳銷的慣用模式去發(fā)展下線，宣稱單邊上漲。注冊網(wǎng)址是一個裝修公司備案，而這家公司在2017年9月28日已經(jīng)注銷。

29、萊姆幣(LMC)

宣稱將實(shí)現(xiàn)商業(yè)社會與區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缤昝肋B接，采用動靜態(tài)分紅的獎勵制度。存在非法集資風(fēng)險。

30、樂付鏈(LFC)

用所謂德國及以色列有臺家族開發(fā)的虛構(gòu)國際背景作為宣傳，聲稱單邊上揚(yáng)，只漲不跌。分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益，返利涉及15層，符合傳銷幣的基本特征。

31、樂太坊(HEH)

樂太坊宣稱自己是一個基于以太坊打造的ERC20代幣。靜態(tài)收益賺取“單邊上揚(yáng)”的價差，動態(tài)收益靠發(fā)展下線。但超過97%數(shù)量的虛擬幣都持有在同一個人手里。

32、流量魔盒

本質(zhì)是一種利用共享經(jīng)濟(jì)模式玩轉(zhuǎn)流量的云計(jì)算方案，讓本已使用過的流量緩存或者閑置、冗余甚至無價值的流量資源重新煥發(fā)應(yīng)有的價值。存在幾十億泡沫。

33、六度鏈(SDC)

聲稱采用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行店鋪投資，投資者將獲得其token“六度云貝(SDC)”，可隨時提現(xiàn)或兌換為其他商品。承諾其代幣“每日上漲3%”、“投6-10萬元，每天可以提現(xiàn)，1個月內(nèi)回本，收益20%以上”。2018年9月，多名投資者向鏈得得App爆料稱，六度鏈(SDC)無法提現(xiàn)，負(fù)責(zé)人失聯(lián)。

34、慈善鏈 LMC

以挖礦為噱頭，初始注冊成為會員并且實(shí)名認(rèn)證后，可獲得1臺云礦機(jī)，后期獎勵制度以拉人組團(tuán)隊(duì)的方式獲得傭金和分紅。

35、楓葉幣CMCC

CMCC自稱是聯(lián)合加拿大皇家銀行、國家證券交易所牽頭發(fā)行的一款加密數(shù)字貨幣，采用靜態(tài)收益和動態(tài)收益相結(jié)合的方式，目前提現(xiàn)困難。

36、共享鏈商城

該項(xiàng)目稱把“區(qū)塊鏈”和共享商城利用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)結(jié)合，只要消費(fèi)者在商城購物消費(fèi)，就能得到商城的特殊福利。

37、美思沃(POF)

美思沃環(huán)保代幣，2018年1月起開始宣傳，宣稱每天按投資額的3%返還，共計(jì)返給投資額的2.5倍~3倍結(jié)束。經(jīng)調(diào)查，美思沃代幣沒有運(yùn)用任何區(qū)塊鏈技術(shù)，也未如宣傳中所說登錄任何交易所。

38、螞蟻鏈(山寨ANTC)

螞蟻鏈偽造美國ANTC白皮書，冒名進(jìn)行公開募幣。被冒名頂替的“正牌”螞蟻鏈并沒有公開募資，目前該公司只推出了螞蟻單車。

39、綠特幣(GTB)

農(nóng)業(yè)鏈綠特幣采取發(fā)展下線的模式，吸引投資人，宣稱只漲不跌，具有傳銷盤屬性。

40、趣步鏈(IWC)

趣步鏈IWC以零投資為噱頭，免費(fèi)擼的形式吸引用戶，空投概念，吸引大量投資人通過場外的形式去買糖果生息。

41、趣購商城(趣豆)

以購物商城和區(qū)塊鏈為噱頭進(jìn)行眾籌，非法吸收公眾存款，表面的經(jīng)營模式是購物返利，但脫離了市場規(guī)律，實(shí)行高達(dá)60%的返利額。

42、瑞波聯(lián)儲幣

山寨瑞波幣。自稱將實(shí)現(xiàn)全球低廉而快捷的跨境支付價值，采用靜態(tài)和動態(tài)相結(jié)合的方式，3年翻15倍，經(jīng)瑞波幣官方證實(shí)，與瑞波幣無任何關(guān)聯(lián)。

43、睿鑫寶 (RXBC)

睿鑫寶號稱是虛擬挖礦理財(cái)平臺，持有RXBC的用戶可獲得動態(tài)和靜態(tài)收益，發(fā)展團(tuán)隊(duì)和下線越多，相應(yīng)獎勵越多。有群眾舉報(bào)2018年6月跑路。

44、任務(wù)幫/硒鏈/幫唄

任務(wù)幫硒鏈由集團(tuán)旗下直銷公司贈送給所有購買硒產(chǎn)品的會員，每一份儲存硒鏈對應(yīng)一份提貨碼。硒鏈號稱是去中心化不可篡改的賬本，其運(yùn)作模式具有網(wǎng)絡(luò)傳銷的屬性。

45、品牌鏈 (中資鏈)PPL

PPL品牌鏈主體是一家深圳的公司，名字叫微信食品，號稱要做區(qū)塊鏈品牌溯源，收入完全靠發(fā)展下線。

46、REC中財(cái)數(shù)字幣

號稱中國第一個有國資背景入股的加密級數(shù)字資產(chǎn)交易網(wǎng)，通過收代理商、經(jīng)銷商的方式變相集資，設(shè)置1萬元、3萬元、5萬元等不同額度的投資門檻，通過“拉人頭”等推廣方式，收取不同比例的傭金。

47、富泰鏈(RHC)

以“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”為噱頭，設(shè)置高額投資回報(bào)和較低的準(zhǔn)入門檻，誘騙投資者。設(shè)置15代的等級收益，吸引投資者，并號稱可以通過認(rèn)購?fù)顿Y、消費(fèi)、交易所兌換BTC等主流數(shù)字貨幣變現(xiàn)。

48、融特幣(RTC)

以全球數(shù)字黃金貨幣去中心化為噱頭，借用數(shù)字貨幣礦機(jī)概念，誘導(dǎo)客戶通過“租賃礦機(jī)”的方式進(jìn)行投資，宣傳稱挖礦產(chǎn)生的幣月增長率保持在10%到50%之間。

49、TCC泰牛鏈

號稱泰國排名第六位的企業(yè)利用區(qū)塊鏈技術(shù)打造的項(xiàng)目，超越99%的數(shù)字貨幣，而在其官網(wǎng)介紹中還提到“新能源汽車滴滴打車應(yīng)用場景”等字眼，但該項(xiàng)目白皮書中技術(shù)代碼不明。

50、TOMB淘唄國際商城

號稱是一個全球購物商城，基于全球知名購物平臺為應(yīng)用場景、基礎(chǔ)導(dǎo)向和對區(qū)塊鏈商城價值的評估發(fā)行了虛擬代幣(數(shù)字資產(chǎn))，設(shè)置了二級分銷和合伙人獎勵模式，通過拉人頭入會的方式賺取傭金。

51、U寶優(yōu)聯(lián)萬家(優(yōu)寶幣USS)

是一款P2P+智能合約的區(qū)塊鏈技術(shù)的加密數(shù)字貨幣循環(huán)體系。2018年2月28日正式上線，號稱中國法定數(shù)字貨幣，并稱優(yōu)寶幣USS將與實(shí)體經(jīng)濟(jì)打通，能夠進(jìn)行消費(fèi)支付。但其“挖礦模式”實(shí)則為傳銷中的動靜態(tài)收益，借以區(qū)塊鏈、挖礦等概念，誘導(dǎo)消費(fèi)者。

52、Vpay(V-token)

號稱是基于區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)的，一個全面開放的網(wǎng)絡(luò)支付平臺，可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)跨境轉(zhuǎn)賬;第二種方式是“數(shù)字資產(chǎn)理財(cái)”，即用錢包中的余額買Vpay幣參與眾籌。該項(xiàng)目借區(qū)塊鏈概念包裝資金盤，借高額投資回饋誘騙投資者。

53、阿·里礦主

曾爆料稱阿里巴巴已上線虛擬貨幣挖礦平臺“P2P節(jié)點(diǎn)”，指出阿里正在招募礦機(jī)入駐。對此，阿里云于2018年1月深夜通過官方微博發(fā)聲明辟謠，稱該業(yè)務(wù)與“挖礦平臺”、“虛擬貨幣”等毫無關(guān)聯(lián)。

54、柏拉圖(PLATO)

該項(xiàng)目號稱是在“世界珠寶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”和“非洲區(qū)塊鏈技術(shù)聯(lián)盟”的共同推動下，共同組建的一個基于區(qū)塊鏈技術(shù)的珠寶行業(yè)共識記錄機(jī)制，設(shè)置動靜態(tài)收益模式，通過高額利潤收益誘導(dǎo)投資者。2018年4月23日，陳偉星在朋友圈點(diǎn)名柏拉圖為傳銷項(xiàng)目。

55、恒豐世紀(jì)供應(yīng)鏈

宣稱是由國務(wù)院主導(dǎo)，央企背景公司運(yùn)作執(zhí)行。后該央企表示，與“恒豐世紀(jì)供應(yīng)鏈”毫無關(guān)系。目前，已更名為子龍文化鏈UTM，又綁架了河北省趙子龍文化研究院，大興傳銷之道。

56、霍特幣

號稱由俄羅斯計(jì)算應(yīng)用學(xué)博士等聯(lián)合開發(fā)的加密數(shù)字貨幣，投資者可以購買云礦機(jī)進(jìn)行挖礦，同時會產(chǎn)生相應(yīng)的霍特幣，實(shí)際上是由上線發(fā)展下線獲得提成的傳銷模式。目前已關(guān)閉。

57、基鏈幣

號稱基鏈?zhǔn)怯捎巹?，以及美國區(qū)塊鏈頂尖人員聯(lián)合發(fā)起，完美實(shí)現(xiàn)了BTC和ETH生態(tài)的兼容性。目前已關(guān)閉，有群眾舉報(bào)2018年5月跑路。

58、波點(diǎn)錢包

在12377舉報(bào)網(wǎng)站上，波點(diǎn)錢包被曝涉嫌傳銷，有拉人頭、資金盤嫌疑。波點(diǎn)錢包自稱是波場官方合作的錢包，但目前波場官方不否認(rèn)也不承認(rèn)。

59、全球電子商務(wù)幣(GEC)

GEC從引導(dǎo)到交易都有較高的隱蔽性，不論是錢包鏈接還是交易平臺的鏈接只能在移動端打開。

注冊領(lǐng)取幣后，只能接觸到的引薦進(jìn)入GEC炒幣群的熟人小組長，以及一個隱藏在微信中名叫“女酋長”的大組長，其他操作都由機(jī)器人完成。

60、Airbitclub

其公司性質(zhì)為“比特幣信托理財(cái)”，公司注冊地為“巴拿馬”，注冊時間為“2015年9月”;服務(wù)器地址為“美國”。投資收益情況包括靜態(tài)分紅月收益不到4%、每75天所得利潤的35%復(fù)投等高額回報(bào)承諾。

61、麥加幣

該公司名為珺騰國際有限公司，是一個以經(jīng)營麥加幣為運(yùn)作模式的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，拉的人頭越多，會員級別越高，得到的麥加幣和獎勵也就越多。即使已有媒體平臺曝光，但依舊活躍在部分地區(qū)。

62、光錐LCC

光錐LCC的前身為影視文化數(shù)字資產(chǎn)(FCC)，聲稱結(jié)合比特幣、萊特幣、以太坊推出的區(qū)塊鏈4.0技術(shù)創(chuàng)造了全球第一個影視數(shù)字區(qū)塊鏈。宣稱“單邊上揚(yáng)，只漲不跌”，短短時間就席卷了全國，發(fā)展的會員已達(dá)到幾萬人。

63、BHB

宣稱將打造區(qū)塊鏈領(lǐng)域的P2P交易及其衍生金融服務(wù)信息安全監(jiān)控系統(tǒng)，稱只要持倉700個BHB，每天快照分紅usdt高達(dá)7%，推廣三級返傭，直接可以拿到4%，即一起加起來，一天就可以分紅11%。

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